Aviso: Coaf não entra em contato com cidadãos para solicitar dados ou informar sobre operações financeiras

Pessoas que receberem algum contato com esse tipo de abordagem podem realizar denúncia na plataforma Fala.BR (https://falabr.cgu.gov.br/), além de registrar ocorrência junto a autoridades policiais. Compartilhe: Compartilhe por Facebook Compartilhe por Twitter Compartilhe por LinkedIn Compartilhe por WhatsApp link para Copiar para área de transferência

Publicado em

30/01/2025 15h47

Atualizado em 02/04/2025 17h51

Golpistas usam números de telefone similares aos do Coaf, em que supostos “servidores” solicitam dados pessoais e alegam ter informações sobre “operações financeiras suspeitas”, “processos” ou supostas “investigações da PF.

A equipe de Atendimento do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) tem recebido questionamentos frequentes de cidadãos acerca da procedência de chamadas recebidas com números de telefone similares aos utilizados pelo órgão, em que supostos servidores de seus quadros solicitam dados pessoais para confirmação ou alegam ter informações sobre “operações financeiras suspeitas”, “processos” ou mesmo “investigações em andamento”, por vezes mencionando também outros órgãos, como a Polícia Federal. Essas ligações não foram realizadas por integrantes do Coaf, pois o órgão não entra em contato com cidadãos ou empresas para coletar dados pessoais ou tratar de operações financeiras.

Em outras situações, cidadãos também relatam o recebimento de supostos documentos que atribuiriam ao órgão a responsabilidade pelo bloqueio, retenção ou liberação de recursos financeiros. Essas informações também não procedem, pois o Coaf não tem atribuição legal e não é responsável pelo bloqueio ou pela liberação de bens ou valores de qualquer natureza.

O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), criado pela Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998 (Lei de Lavagem de Dinheiro), e reestruturado pela Lei nº 13.974, de 7 de janeiro de 2020, é a unidade de inteligência financeira do País, responsável por atuar como autoridade central do sistema brasileiro de prevenção e combate à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e ao financiamento da proliferação de armas de destruição em massa (PLD/FTP), especialmente no recebimento, análise e disseminação de informações de inteligência financeira.

Feito esse alerta, orienta-se que comunicações de ocorrências do gênero sejam objeto de denúncia na plataforma Fala.BR (https://falabr.cgu.gov.br/), sem prejuízo de eventual registro de ocorrência também diretamente junto às autoridades policiais. É importante a anexação de todo o tipo de documento disponível, para que se possa avaliar e oferecer a melhor orientação possível.

Fonte: Coaf

CPF 18443281120

Categoria Justiça e Segurança

Tags: Fake News; Bloqueio e liberação de bens ou valores; Coaf; PLD/FTP;