Durante o evento foram esclarecidas dúvidas recorrentes dos comerciantes de veículos, concessionárias, montadoras e lojistas multimarcas.
Na última quinta-feira, dia 23 de outubro de 2025, foi realizado webinário promovido pelo Sincodiv/SP em parceria com o Coaf, contando com ampla participação de representantes do setor automotivo, para tratar das obrigações legais e operacionais relacionadas à prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (PLD/FTP), conforme as normas aplicadas ao setor.
No evento foram esclarecer dúvidas recorrentes dos comerciantes de veículos, concessionárias, montadoras e lojistas multimarcas, abordando temas como políticas, procedimentos e controles de PLD/FTP, avaliação de riscos, medidas preventivas relacionadas a operações atípicas, identificação do beneficiário final em transações com pessoas jurídicas, pagamentos relacionados por terceiros, entre outros.
O webinário, que contou com mais de 1000 participantes, reforçou o papel estratégico das entidades de classe na orientação dos comerciantes de veículos e a necessidade de constante capacitação e revisão dos processos internos para garantir a integridade das operações e a segurança.
Fonte: Coaf
