Uma operação conjunta da Receita Federal e do Ministério Público Federal desmontou um esquema bilionário de uma empresa de apostas, cumprindo seis mandados de busca e apreensão no Recife, Pernambuco, em João Pessoa, na Paraíba, e também na cidade de São Paulo.
Segundo as informações dessa investigação, o grupo empresarial responsável por uma plataforma de bets, teria movimentado mais de R$ 5 bilhões só no ano passado. Os investigadores apontam para o uso de empresas de fachada no exterior e também de fintechs para movimentar esse dinheiro, escondendo a origem e o destino dos recursos.
As apurações ainda apontam para supostas irregularidades tributárias que aconteceriam dentro desse processo e que isso teria acontecido tanto antes como depois da regulamentação do setor de apostas de cota fixa no Brasil.
A Receita Federal ainda afirmou que foi instaurado 11 procedimentos fiscais com potencial de recuperação de R$ 300 milhões aos cofres públicos. E até este momento não há mandados de prisão.
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