No Rio de Janeiro, a Polícia Civil desarticulou uma organização criminosa responsável por um esquema milionário de apostas on-line, fraudes e lavagem de dinheiro. A Operação Banca Suja cumpriu mandados de busca e apreensão e outras medidas judiciais na capital fluminense e nas cidades de Duque de Caxias e Belford Roxo, na Baixada Fluminense.
Segundo a Polícia Civil do Rio, o esquema envolvia a exploração de jogos de azar on-line, fraudes contra apostadores e lavagem de dinheiro. Há indícios de que o grupo tenha movimentado mais de R$ 130 milhões em apenas três anos. Foram bloqueados sessenta e cinco milhões de reais das contas bancárias dos investigados e mais de dois milhões de reais em bens, no caso, oito automóveis.
A polícia aponta, ainda, ligações dos investigados com a chamada máfia do cigarro, responsável por redes de contrabando, corrupção e financiamento de atividades criminosas.
De acordo com a polícia, o grupo dissimulava os valores ilícitos em transferências para empresas de fachada. Dessa forma, os valores se espalhavam por diversas contas e ramos de atividade. O grupo também é suspeito de ordenar homicídios como forma de controle sobre territórios e negócios ilegais.
O dinheiro recuperado pode ser revertido em favor da Polícia Civil para fortalecer o combate ao crime organizado.
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