Operação Hansei: Receita Federal e Polícia Federal deflagram operação contra o contrabando de cigarros de origem paraguaia
Participam da operação 10 auditores-fiscais e 1 analista-tributário da Receita Federal e 22 policiais federais. Compartilhe: Compartilhe por Facebook Compartilhe por Twitter Compartilhe por LinkedIn Compartilhe por WhatsApp link para Copiar para área de transferência
Publicado em
20/03/2024 08h02
Atualizado em 25/03/2024 07h24
A Receita Federal e a Polícia Federal deflagraram, na manhã desta quarta-feira, 20/03, a Operação Hansei, que tem por objetivo desarticular grupo criminoso especializado no contrabando, no transporte e na distribuição de cigarros paraguaios.
De acordo com as investigações, a partir da análise do material apreendido de uma outra investigação, também de combate ao contrabando de cigarros, denominada “TEÇÁ”, foi possível identificar outros atores de grande relevância, responsáveis pela distribuição de cigarros contrabandeados para diversos estados brasileiros.
Apurou-se que o líder, agora identificado, mantinha relação com os contrabandistas do Cone Sul do Mato Grosso do Sul desde o ano de 2013 e seria o responsável por “acertos” com policiais nos estados de Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná.
As apurações fiscal e bancária permitiram constatar que foram criadas pessoas jurídicas para dissimular movimentações financeiras incompatíveis com o faturamento das empresas e com os rendimentos auferidos pelas pessoas investigadas. Para evitar o rastreio de transações bancárias, o grupo realizava diversas operações em espécie e em nome de laranjas.
Estão sendo cumpridos 5 Mandados de Busca e Apreensão nas cidades de Maringá/PR, Umuarama/PR, Londrina/PR, Barueri/SP e Sorocaba/SP. Participam da operação 10 auditores-fiscais e 1 analista-tributário da Receita Federal e 22 policiais federais.
Maiores informações podem ser obtidas na Delegacia da Receita Federal em Campo Grande/MS, através do telefone (67) 3318 7206.
Entenda o caso:
Operação Hansei
Categoria Finanças, Impostos e Gestão Pública
