Operação Sanguinis – Objetivo é investigar, em parceria com Polícia Federal, suposta prática de lavagem de dinheiro decorrente de crime de descaminho
Participam da operação 04 auditores-fiscais e analistas-tributários da Receita Federal e 20 policiais federais. Compartilhe: Compartilhe por Facebook Compartilhe por Twitter Compartilhe por LinkedIn Compartilhe por WhatsApp link para Copiar para área de transferência
Publicado em
15/05/2025 08h57
Atualizado em 15/05/2025 11h42
A Receita Federal, em ação conjunta com a Polícia Federal, deflagrou na manhã desta quinta-feira (15/05) a operação SANGUINIS, que tem por objetivo apurar a suposta prática de lavagem de dinheiro proveniente dos crimes de descaminho.
O esquema foi investigado conjuntamente pela Receita Federal e Polícia Federal, a partir de apreensões de centenas de aparelhos celulares nos estados de São Paulo e do Paraná, ocultados em fundos falsos de móveis comercializados por uma das empresas investigadas. Em outra apreensão, os aparelhos foram encontrados misturados a peças de motocicletas comercializadas por outra empresa do grupo. Em uma das ocasiões, o principal investigado foi preso por ocultar celulares no próprio veículo, o que trouxe suspeita da prática contumaz do crime de descaminho praticado pelo grupo.
As investigações apontaram indícios da utilização de empresas de fachada e pessoas interpostas para ocultar a origem e a destinação de recursos financeiros ilícitos. A apuração demonstrou, ainda, ausência de atividade econômica real de uma das empresas e a movimentação de valores incompatíveis com as rendas declaradas, o que, aliado ao elevado padrão de vida do investigado e de sua esposa, reforça a suspeita de dissimulação patrimonial típica da lavagem de capitais.
Estão sendo cumpridos 07 mandados de busca e apreensão nos Estados de São Paulo e Paraná. Durante o cumprimento das ordens judicias, um dos investigados foi preso em flagrante delito por posse ilegal de arma de fogo. Os responsáveis poderão responder por ocultação ou dissimulação de bens, direitos e valores de origem ilícita, descaminho, além de outros crimes que eventualmente as investigações possam apontar.
Participam da operação 04 auditores-fiscais e analistas-tributários da Receita Federal e 20 policiais federais.
Operação Sanguinis
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