Esquema teria movimentado cerca de R$ 3 milhões por meio de fraudes documentais, obtenção irregular de créditos e uso de informações bancárias privilegiadas
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Belém/PA. A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (15/10), a Operação Clones II, para aprofundar investigações sobre um suposto esquema de fraudes bancárias, falsificação de documentos, obtenção indevida de créditos e lavagem de dinheiro.
Durante a ação, policiais federais cumprem medidas cautelares autorizadas pela Justiça Federal contra cinco investigados, em Belém e Ananindeua. As determinações incluem mandados de busca e apreensão, acesso a dados de dispositivos eletrônicos, sequestro de bens e afastamento cautelar de função pública.
Entre as hipóteses investigadas, está a participação de um servidor público federal e de pessoas a ele vinculadas na obtenção de vantagens econômicas ilícitas.
As investigações partiram do saque indevido de valores de uma correntista falecida mediante o uso de documentação falsa. Foram identificados indícios de obtenção irregular de créditos e de movimentação de recursos em benefício dos investigados.
A apuração busca esclarecer a extensão das possíveis fraudes, a participação de cada envolvido e a eventual utilização de informações bancárias privilegiadas para viabilizar as operações.
A investigação também apura possíveis práticas de ocultação e de dissimulação patrimonial, inclusive por meio de terceiros e da aquisição de bens supostamente incompatíveis com a renda formal dos investigados.
Os investigados poderão responder pelos crimes de estelionato, falsificação de documento público, organização criminosa e lavagem de dinheiro.
Comunicação Social da Polícia Federal no Pará
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