Ação cumpre 22 mandados de busca e apreensão e 2 de prisão preventiva em Mato Grosso, em Mato Grosso do Sul e em São Paulo
Cuiabá/MT. A Polícia Federal deflagrou, nesta sexta-feira (28/8), a Operação Arcanjo, com o objetivo de desarticular um grupo criminoso investigado pela aquisição e pela comercialização de ouro de origem ilícita, com atuação em Poconé/MT e em São José do Rio Preto/SP.
A ação cumpre 22 mandados de busca e apreensão e 2 de prisão preventiva nos municípios mato-grossenses de Cuiabá, de Várzea Grande, de Poconé e de Pontes e Lacerda, além de Campo Grande/MS e de São José do Rio Preto/SP.
As investigações apontam que os suspeitos atuavam na aquisição, na circulação, na comercialização e na ocultação dos recursos provenientes do minério. Apurou-se, ainda, que o grupo movimentou mais de R$ 5,2 milhões em recursos relacionados às operações investigadas, tendo sido identificada a negociação de cerca de 17,3 kg de ouro.
A análise das movimentações financeiras identificou estrutura com fornecedores, com operadores financeiros, com intermediários, com transportadores e com compradores do minério.
O esquema tinha início na região de Poconé/MT e seguia para o município de São José do Rio Preto/SP, no qual era recebido e mantido em estabelecimento utilizado para custódia e para comercialização. A investigação também identificou mecanismos destinados à ocultação e à dissimulação dos valores.
Os fatos investigados podem configurar, em tese, os crimes de usurpação de matéria-prima pertencente à União, lavagem de dinheiro e associação criminosa.
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