Grupo é suspeito de utilizar empresas de confecções para receber valores de clientes interessados na compra de moeda estrangeira em esquema que teria movimentado cerca de R$ 200 milhões
Brasília/DF. A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (20/8), a Operação Câmbio Sombrio, com o objetivo de aprofundar investigação sobre grupo suspeito de realizar operações clandestinas de câmbio, de exercer atividade de instituição financeira sem autorização e de promover a ocultação e a dissimulação de valores.
Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal. Também foram determinadas medidas de constrição patrimonial, que alcançaram veículos, um imóvel e o bloqueio de R$ 10 milhões em contas dos investigados.
As investigações tiveram início a partir da identificação da oferta de moeda estrangeira fora dos canais oficiais. Segundo a apuração, clientes eram atraídos pela promessa de aquisição de moeda estrangeira a cotações inferiores às praticadas no mercado formal, mediante pagamento antecipado e entrega em data futura.
A investigação identificou a utilização de empresas formalmente constituídas no ramo de confecções para receber e para movimentar recursos provenientes dos clientes. Embora não exercessem atividade relacionada ao mercado financeiro ou cambial, essas pessoas jurídicas teriam sido utilizadas como canais financeiros do grupo investigado.
Segundo a investigação, o esquema teria movimentado cerca de R$ 200 milhões.
Os investigados poderão responder pelos crimes de gestão fraudulenta, funcionamento de instituição financeira sem autorização, operação irregular de câmbio, evasão de divisas e lavagem de dinheiro, sem prejuízo de outros delitos eventualmente identificados no decorrer das investigações.
Comunicação da Polícia Federal no Distrito Federal
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