PF e Receita Federal apuram fraudes tributárias em São Paulo
Empresas foram vítimas de oferta de assessoria e compensações falsas Compartilhe: Compartilhe por Facebook Compartilhe por Twitter Compartilhe por LinkedIn Compartilhe por WhatsApp link para Copiar para área de transferência
Publicado em
18/06/2024 08h30
Atualizado em 18/06/2024 08h45
Campinas/SP. A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (18/6), a Operação Crédito Pirata, em parceria com a secretaria da Receita Federal, visando aprofundar investigações sobre crimes praticados por organização criminosa especializada no envio de declarações fraudulentas de compensação de débitos tributários à Receita Federal.
A investigação iniciou-se a partir da constatação de que uma empresa sediada em Hortolândia, interior do estado de São Paulo, teria se utilizado de créditos falsos para compensar débitos perante a Receita Federal.
A partir disso, apurou-se que a organização criminosa sob investigação foi responsável pelo envio de declarações indevidas de compensação de débitos, cujo total supera a quantia de um bilhão de reais.
Segundo o apurado até o momento, empresas e empresários são vítimas dos integrantes da organização criminosa que se apresentam como consultores tributários, com conhecimento e capacidade de reduzir e zerar tributos.
Na data de hoje, 30 policiais federais e 17 servidores da Receita Federal estão cumprindo sete mandados de busca e apreensão expedidos pela 9ª Vara Federal de Campinas, em diversas cidades do estado de São Paulo: Osasco (3 mandados), Sorocaba, Campos do Jordão, Praia Grande e São Paulo, Capital. Além dos mandados, está sendo realizado o sequestro de R$ 90 milhões em bens e valores dos investigados.
Os investigados responderão pelos crimes de sonegação tributária, organização criminosa e lavagem de dinheiro.
Atendimento à imprensa:
Aos órgãos de imprensa interessados haverá entrevista na sede da Delegacia de Polícia Federal em Campinas (Rua Dr. Antonio Alvares Lobo, 620, Bairro Botafogo), às 10h15.
Comunicação Social da Polícia Federal em Campinas**Telefone (19) 3345-2260
E-mail: scs.srsp@pf.gov.br
Categoria Justiça e Segurança
