A Polícia Civil de São Paulo realiza nesta quinta-feira (04) mais uma operação contra um esquema de lavagem de dinheiro. Segundo as investigações, a organização criminosa oferecia serviços para fazer parecerem legítimos os ganhos com atividades ilegais de outros grupos criminosos.
A operação tenta cumprir seis mandados de prisão e 48 de busca e apreensão. Cerca de 100 policiais participam da ação na capital paulista e na Grande São Paulo.
O esquema atuava na lavagem de dinheiro do crime organizado, mais especificamente do PCC. Foram identificadas 49 empresas dos mais diversos segmentos, como lojas de veículos, padarias efintechs.
As empresas cobravam uma espécie de comissão para fazerem parte do esquema, que recebia dinheiro sujo do crime organizado e depois devolvia o montante com aparência de limpo aos criminosos.
A Justiça bloqueou 257 veículos, 13 embarcações e 49 imóveis. Também foram bloqueadas contas de 20 pessoas físicas e de 37 empresas, cujos valores chegam a R$ 6 bilhões.
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