Polícia Federal faz operação contra lavagem de dinheiro do tráfico de drogas no Paraná
Investigação baseou-se em análises financeiras e patrimoniais de quase 500 contas bancárias; movimentações de crédito e débito ultrapassaram o valor de R$ 2 bilhões Compartilhe: Compartilhe por Facebook Compartilhe por Twitter Compartilhe por LinkedIn Compartilhe por WhatsApp link para Copiar para área de transferência
Publicado em
06/03/2024 18h01
Foto: Divulgação / PF
Brasília, 06/03/2024 - A Polícia Federal realizou, nesta quarta-feira (6), Operação Follow The Money, com o objetivo de desarticular organização criminosa que utilizava diversas estratégias para dissimular a origem do dinheiro oriundo do tráfico de drogas.
Entre os meios de dissimulação, foram identificados negócios imobiliários, com veículos, transportes e comércio de óleos e lubrificantes.
Dois homens apontados como líderes da organização foram presos. Além das prisões, foram cumpridos 33 mandados de busca e apreensão no Paraná, Santa Catarina e no Ceará. No âmbito da operação, também foram bloqueados mais de uma centena de bens dos investigados, como contas bancárias, imóveis urbanos e rurais, veículos de luxo, caminhões e maquinários agrícolas.
Bens apreendidos e indisponibilizados da organização criminosa ainda estão sendo contabilizados.
A investigação baseou-se em análises financeiras e patrimoniais dos investigados e abrangeu quase 500 contas bancárias, que movimentaram mais de R$ 2 bilhões entre créditos e débitos nos últimos anos.
A ocultação de ganhos ilícitos foi comprovada por meio de análises fiscais, que contaram com o apoio da Receita Federal. A Operação Néctar teve a participação de aproximadamente 200 policiais federais e 20 auditores da Receita Federal.
Com informações da Polícia Federal
Categoria Justiça e Segurança
