Estão sendo cumpridos 17 mandados de busca e apreensão em cinco estados, com decisão judicial para apreensão de bens e valores de até R$ 1 bilhão. A Receita Federal participa nesta quinta-feira (13/08/2026) da Operação Arena. O trabalho, realizado em parceria com a Polícia Federal e o Ministério Público Federal (Gaeco), busca desestruturar grupo empresarial que, desde 2012, explorava o mercado de jogos de azar e de apostas esportivas, valendo-se de um sofisticado arranjo societário e financeiro destinado, em tese, a simular que a gestão de suas atividades era exercida a partir do exterior, quando, segundo os elementos apurados, toda a estrutura operacional, administrativa e decisória permanecia estabelecida no Brasil. As investigações identificaram, ainda, movimentações financeiras suspeitas superiores a R$ 2 bilhões de reais no período de 2022 a 2025, incompatíveis, em diversos casos, com a capacidade econômica declarada pelos envolvidos. A operação cumpre 17 mandados de busca e apreensão em 5 estados e decisão judicial abrange a apreensão de bens e valores até o montante aproximado de R$ 1 bilhão.

Contexto

Antes das recentes alterações legislativas que passaram a permitir a exploração da atividade de apostas esportivas no Brasil, a partir de 2025, o grupo empresarial investigado alegava que era constituído no exterior (Costa Rica e Curaçao) para explorar a atividade. Contudo, tal prática parece ter sido utilizada para conferir aparência de legitimidade às operações e justificar vultosas remessas internacionais de recursos. Os elementos colhidos indicam que tais transferências não correspondiam a operações econômicas efetivas, funcionando, em tese, como mecanismo de blindagem patrimonial, evasão de divisas e ocultação da real destinação dos valores, propiciando, dessa forma, a lavagem de dinheiro.

Outro ponto relevante diz respeito aos indícios de omissão de rendimentos e de planejamento tributário abusivo por parte dos beneficiários finais do ecossistema, composto por diversos sites de apostas de quota fixa, controlados por empresas integrantes do grupo empresarial. Merece destaque que o grupo conseguiu obter a autorização da Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) pagando a outorga provavelmente com recursos da atividade ilícita e pela promoção da sonegação tributária, havendo ainda elementos compatíveis com a prática de lavagem de capitais.

Início das investigações

As apurações tiveram início em 2022 a fim de investigar a atuação de pessoas físicas e jurídicas sediadas em Campina Grande/PB na comercialização de créditos de jogos online com sede formal no exterior, bem como na manutenção e exploração ilegal de sites de apostas esportivas no território nacional.

Modus operandi

Segundo as investigações, o grupo operava antes da obtenção da outorga para exploração da atividade de aposta de quota fixa e utilizava complexo esquema de lavagem de dinheiro para obtenção do retorno financeiro para os reais beneficiários.

A operação

A operação cumpre 17 mandados de busca e apreensão nos Estados da Paraíba, São Paulo, Sergipe, Rio de Janeiro e Paraná, expedidos pela 4ª Vara Federal – PB. Participam da ação 39 auditores-fiscais e 1 analista-tributário da Receita Federal do Brasil.

A Receita Federal contribuiu com expertise em análise fiscal, mapeamento de operações suspeitas, ações integradas de combate a fraudes estruturadas e rastreamento financeiro para identificar os recursos obtidos pela atividade ilícita sem o pagamento dos tributos devidos.

Locais de cumprimento dos mandados Paraíba

• João Pessoa
• Campina Grande
• Serra Branca

Sergipe

• Aracaju

São Paulo

• São Paulo (capital)

Rio de Janeiro

• Rio de Janeiro (capital)
• Niterói

Paraná

• Curitiba