Criada no âmbito da Enccla, a iniciativa coordena a troca de experiências e o desenvolvimento técnico de laboratórios estaduais e federais Brasília, 27/01/2026 – Diante de um cenário em que o crime organizado se torna cada vez mais sofisticado e utiliza operações financeiras complexas para ocultar recursos ilícitos, a Rede Nacional de Laboratórios de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro (Rede-Lab) consolidou-se como elemento estratégico da política brasileira de enfrentamento à criminalidade financeira.

A Rede-Lab foi criada a partir de um resultado da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (Enccla), em 2006. A Enccla previa a implantação de um laboratório modelo voltado à aplicação de soluções tecnológicas para análise de grandes volumes de dados e à disseminação de boas práticas em hardware, software e formação profissional.

Em 2007, o laboratório foi instalado no Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), no Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI), da Secretaria Nacional de Justiça (Senajus). O êxito da experiência levou, a partir de 2008, à replicação do modelo nos estados e em outros órgãos federais, com a criação dos Laboratórios de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro (LAB-LD) em polícias civis, ministérios públicos, Polícia Federal e outras instituições.

A expansão estruturou os LAB-LD em todo o País, com adoção de uma base comum de atuação e aprimoramento no tratamento de informações financeiras. Em 2014, por meio da Portaria SNJ nº 242, a Rede-Lab foi formalmente instituída como instância nacional de coordenação técnica e institucional.

Coordenação e articulação institucional

Atualmente, a Rede-Lab funciona como programa permanente de articulação institucional do MJSP, conforme a Portaria nº 145/2022. A iniciativa não investiga crimes nem produz provas, que são apuradas de forma autônoma pelos LAB-LD vinculados a cada órgão.

A rede articula laboratórios de 65 órgãos, incluindo polícias civis e ministérios públicos dos 27 estados, além da Polícia Federal, do Ministério Público Federal e do Ministério Público Militar. Também participam instituições parceiras, como a Receita Federal, a Controladoria-Geral da União (CGU) e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT), atuando de forma complementar no enfrentamento da lavagem de dinheiro e na recuperação de ativos.

Cabe à Rede-Lab padronizar conceitos, difundir tecnologias, promover o intercâmbio de experiências e multiplicar o conhecimento técnico. “A rede atua como facilitadora. Não interfere nas investigações, mas cria condições para que os laboratórios tenham capacidade técnica e operacional de identificar e analisar indícios de lavagem de dinheiro”, explica o coordenador da Rede-Lab, Danilo Ferreira de Toledo.

Um dos eixos dessa articulação é fomentar inovações e aprimorar normativos ou sistemas destinados aos membros da rede, mesmo que a responsabilidade por eles seja de outras instituições.

Centros de conhecimento espalhados pelo País

Cada LAB-LD funciona como núcleo especializado de apoio a investigações sobre lavagem de dinheiro e outros crimes financeiros. As equipes reúnem profissionais de tecnologia da informação, contabilidade, economia e análise financeira, capazes de transformar grandes volumes de dados em informações estratégicas para subsidiar investigações.

De acordo com o coordenador-geral de Articulação Institucional, Bernardo Antonio Machado Mota, a lógica da Rede-Lab é o aprendizado cooperativo. “O conhecimento desenvolvido em um laboratório deve ser compartilhado com toda a rede. Isso eleva o nível técnico das investigações no País”, afirma.

Presença silenciosa e reconhecimento internacional

A Rede-Lab, por meio das unidades LAB-LD, participa de forma indireta da maioria das grandes investigações financeiras do Brasil. “A maior parte das operações de grande porte envolve análises realizadas por algum laboratório da rede. Hoje, não há investigação financeira relevante sem tratamento tecnológico de dados, principalmente financeiros e patrimoniais”, destaca Danilo.

O trabalho ganhou relevância com a migração de práticas criminosas para ambientes digitais, como fraudes bancárias, operações com criptoativos e golpes que utilizam inteligência artificial.

Perspectivas para 2026

Para 2026, a Rede-Lab continuará desenvolvendo projetos estruturantes para enfrentar organizações criminosas, como a incorporação do Guia de Rastreamento e Investigação Patrimonial (GRINPA) à sua estrutura. A plataforma digital reunirá conteúdos atualizados sobre rastreamento patrimonial, criptoativos e procedimentos investigativos.

“A proposta é oferecer um instrumento permanente de consulta, que auxilie o investigador a lidar com novos desafios sem depender exclusivamente de capacitações presenciais, ao mesmo tempo em que será uma biblioteca viva, constantemente atualizada pelos membros da rede”, explica Toledo.

Também estão previstos o desenvolvimento colaborativo de sistemas para análise de Relatórios de Inteligência Financeira e a produção de manuais técnicos voltados a serviços especializados, como a análise telemática, com foco na organização e no compartilhamento do conhecimento existente entre os LAB-LD.