O senador Ciro Nogueira, do Progressistas, é alvo da quinta fase da Operação Compliance Zero, da Polícia Federal, que investiga fraudes financeiras ligadas ao Banco Master. A operação também prendeu Felipe Vorcaro, primo do banqueiro Daniel Vorcaro. A ação foi autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF).
A Polícia Federal investiga repasses mensais de R$ 300 mil a R$ 500 mil feitos por Daniel Vorcaro a Ciro Nogueira. Segundo a investigação, foram identificadas mensagens sobre esses valores trocadas entre o banqueiro e Felipe Vorcaro, apontado como operador financeiro do esquema. Nas conversas, Felipe pergunta se deveria manter os pagamentos, enquanto Daniel Vorcaro questiona o atraso nos repasses por dois meses.
A investigação também analisou a compra de 30% da empresa Green Investimentos, presidida por Felipe Vorcaro, pela CNLF Empreendimentos Imobiliários, administrada por Raimundo Neto e Silva Nogueira Lima, irmão do senador. O valor estimado da operação seria de R$ 13 milhões, mas a transação teria sido fechada por R$ 1 milhão. Em um ano, quase todo o valor investido teria sido reembolsado, somando R$ 720 mil.
A PF questiona a atuação de Ciro Nogueira no Senado, onde ele teria apresentado projetos de interesse de Daniel Vorcaro. Em troca, segundo a investigação, o senador teria recebido valores em dinheiro, participação societária com desconto e benefícios como uso de imóvel sem custos, viagens internacionais, hospedagens, restaurantes e voos privados pagos pelo banqueiro.
Na decisão, André Mendonça afirmou que “medidas investigativas graves e invasivas tomadas com base em mera troca de mensagens, sobretudo por terceiros, podem se mostrar precipitadas e merecem a devida reflexão e controle severo de ilegalidade”.
As defesas dos investigados foram procuradas, mas ainda não haviam se manifestado.
Compartilhar:
