Uma sequência de movimentações nos dias que antecederam a Operação Compliance Zero chamou a atenção dos investigadores. Anotações, mensagens, contatos com o Banco Central e a tentativa de embarque em um jato particular formam uma linha do tempo que traz evidências de que o banqueiro Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master, sabia com antecedência que uma operação contra ele seria deflagrada. Veja a seguir:
Em 21 de outubro de 2025, Vorcaro registrou no aplicativo Notas os nomes de representantes da Polícia Federal que haviam participado de uma reunião reservada com o Banco Central. O registro é apontado como um dos indícios de que ele poderia ter tido acesso antecipado a informações reservadas.
Em 16 de novembro, dois dias antes da operação, Vorcaro fez uma nova anotação sobre uma possível proximidade de um terceiro com o juiz federal Ricardo Soares Leite, responsável por autorizar medidas contra ele. Como a investigação tramitava sob sigilo, o episódio também é analisado como possível indício de vazamento.
No dia 17, véspera da operação, Vorcaro recebeu, logo pela manhã, mensagens urgentes do advogado Walfrido Warde. Depois disso, mudou os planos e informou que pretendia organizar um voo saindo de Congonhas.
Ainda na manhã do dia 17, Vorcaro conversou com o jornalista Diego Escosteguy sobre uma reportagem que seria publicada. A matéria mencionava a existência de um inquérito na 10ª Vara Federal de Brasília. Ao receber o link, Vorcaro o encaminhou imediatamente ao advogado. Naquele mesmo dia, Warde protocolou uma petição na Justiça Federal pedindo acesso ao conteúdo da investigação e citando a reportagem como fonte da informação. Ao longo do dia, advogado e cliente também trataram da possibilidade de contato com o juiz do caso.
Também no dia 17, surgiram elementos de que Vorcaro teria divulgado à imprensa o interesse do Grupo Fictor na aquisição do Banco Master. Horas depois, o banqueiro manteve contato com servidores do Banco Central e participou de uma reunião com o diretor Ailton Aquino. Após o encontro, foi divulgada a notícia sobre a venda do Banco Master ao Fictor.
Já à noite, Vorcaro foi interceptado pela Polícia Federal no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, quando estava prestes a embarcar em um jato particular com destino final aos Emirados Árabes.
No dia seguinte, 18 de novembro, foi deflagrada oficialmente a Operação Compliance Zero – Fase 1, após autorização judicial das medidas solicitadas pela Polícia Federal.
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