Conselho e demais órgãos presentes no Global Fraud Summit, realizado em Viena, na sede da UNODC, reforçaram compromisso do Brasil com o enfrentamento à fraude, à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo
O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) participou do Global Fraud Summit, realizado em Viena, na sede da United Nations Office on Drugs and Crime, entre os dias 16 e 17 de março, reforçando o compromisso do Brasil com o enfrentamento à fraude, à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.
A sessão de abertura contou com a participação de altas autoridades da United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC); da Organização Internacional de Polícia Crimina (Interpol) e do Governo do Reino Unido, que destacaram a necessidade de transformar compromissos políticos em ações concretas. A plenária enfatizou a importância da coordenação internacional, do uso estratégico de dados e do fortalecimento da cooperação entre governos e setor privado diante do avanço das fraudes em ambiente digital.
No painel “The FATF and AML’s Approach to Stopping Fraud”, organizado pelo Financial Action Task Force (FATF/Gafi), especialistas destacaram que a fraude se consolidou como uma importante fonte de receita do crime organizado, impulsionada pela digitalização e frequentemente associada à lavagem de dinheiro.
Em side events (eventos paralelos*)*, representantes da Interpol, do Egmont Group of Financial Intelligence Units e da Europol ressaltaram o papel central das Unidades de Inteligência Financeira (UIFs) e a importância da cooperação internacional e das parcerias público-privadas.
O Brasil também teve participação ativa na programação. No painel “Além da abordagem criminal, mecanismos alternativos de combate à fraude: a experiência recente do Brasil”, a Advocacia-Geral da União (AGU), em conjunto com a Controladoria-Geral da União (CGU), apresentou instrumentos jurídicos e administrativos complementares ao direito penal no enfrentamento à fraude.
Além disso, o país participou do side event “Public–Private Strategies to Combat Product Adulteration: Lessons from Brazil’s Antifraud Forums”, organizado pela Ties Group, no qual foram compartilhadas experiências brasileiras de articulação entre setor público e privado no combate à adulteração de produtos.
A delegação brasileira foi coordenada pelo Ministério das Relações Exteriores (MRE) e, além do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), contou com a participação de representantes da Advocacia-Geral da União (AGU), da Polícia Federal (PF), da CGU e da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).
Ao final do encontro, o Brasil aderiu a dois documentos internacionais: o Call to Action on Combating Fraud e o Global Public-Private Partnership Framework against Fraud, reforçando seu compromisso com o fortalecimento da cooperação internacional e com respostas mais eficazes no enfrentamento à fraude.
Fonte: Coaf
