Encontro reuniu países da região para fortalecimento de práticas de supervisão baseada em risco no combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo
Entre os dias 26 e 28 de maio de 2026, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) participou, em Bogotá (Colômbia), do “Taller de Supervisión con Enfoque Basado en Riesgos (EBR) para Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD)”, promovido com a participação de países membros do Grupo de Ação Financeira da América Latina(Gafilat).
A oficina teve como objetivo fortalecer a aplicação do Enfoque Baseado em Riscos (EBR), em linha com as Recomendações do Grupo de Ação Financeira (Gafi), destacando a importância de uma supervisão mais efetiva, voltada à identificação e mitigação de riscos de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo (LA/FT), em substituição a abordagens meramente formais.
Ao longo do evento, foram discutidos desafios da supervisão de atividades e profissões não financeiras designadas (APNFD), além do uso de avaliações setoriais de risco como ferramenta de apoio à atuação supervisora. Países como Panamá, Nicarágua, Peru e Guatemala apresentaram experiências e metodologias utilizadas em seus sistemas nacionais.
A programação também abordou o ciclo da supervisão baseada em risco, incluindo etapas como análise de evidências, definição de constatações e aplicação de medidas proporcionais ao nível de risco identificado.
Outro destaque foi a discussão sobre o uso de inteligência artificial (IA) na supervisão, ressaltando seu potencial para aumentar a eficiência dos processos, sem substituir o julgamento técnico dos supervisores. Os participantes também realizaram uma atividade prática de construção de matriz de risco com apoio de IA.
A participação do Coaf reforça o compromisso do Brasil com o aprimoramento contínuo das práticas de supervisão e com a cooperação internacional no enfrentamento à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.
Fonte: Coaf