Evento reuniu especialistas internacionais para debater tendências, desafios e boas práticas relacionadas à transparência de estruturas jurídicas e ao combate à lavagem de dinheiro
Representantes do Brasil participaram, nos dias 6 e 7 de maio, da oficina regional “Tendências e boas práticas em matéria de Beneficiário Final (BF)”, promovida pelo Grupo de Ação Financeira da América Latina (Gafilat), na Cidade do Panamá. A delegação brasileira foi composta por representantes do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) e da Receita Federal do Brasil (RFB).
O encontro reuniu autoridades e especialistas internacionais envolvidos nas avaliações mútuas e no fortalecimento dos sistemas de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, com foco nos novos parâmetros da 5ª Rodada de Avaliações do Gafi/ Gafilat.
A programação contou com painéis técnicos, exercícios práticos e debates voltados aos principais desafios relacionados à identificação de beneficiários finais, à transparência de pessoas e estruturas jurídicas e à efetividade das medidas adotadas pelos países da região.
Durante as discussões, foram abordados temas como a evolução dos padrões internacionais, os critérios de avaliação do Resultado Imediato 5 (RI5) e experiências nacionais relacionadas à implementação de mecanismos de transparência e acesso a informações sobre beneficiários finais.
Também foram debatidas as principais fragilidades observadas nas avaliações recentes, incluindo dificuldades relacionadas à verificação de dados, limitações nos mecanismos sancionatórios e desafios na integração de diferentes fontes de informação.
Além dos painéis técnicos, os participantes analisaram estudos de caso e boas práticas internacionais, com destaque para iniciativas voltadas ao fortalecimento de registros centrais, integração de bases de dados e mecanismos de verificação de informações.
Anteriormente à oficina, ocorreram reuniões estratégicas entre coordenadores nacionais do Gafilat, nas quais foram discutidos temas institucionais relacionados ao fortalecimento da governança e da capacidade técnica do organismo regional.
A participação brasileira reforça o compromisso do Coaf e das instituições nacionais com o aprimoramento contínuo dos mecanismos de transparência, cooperação internacional e prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, em alinhamento aos padrões e recomendações internacionais estabelecidos pelo Gafi/Gafilat.
Fonte: Coaf
