Uma operação do Ministério Público e da Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu ao menos 10 suspeitos de envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro da venda de drogas ilícitas para facções criminosas. Foram cumpridos mandados de prisão e de busca e apreensão no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Paraná.
As investigações analisaram centenas de transações bancárias e as atividades de diversas empresas ligadas aos denunciados. Foi detectada movimentação milionária, muito acima da capacidade financeira dos investigados e das empresas. Algumas eram simples boxes de venda de celulares e artigos eletrônicos.
O grupo utilizava empresas de fachada recém-criadas, além de depósitos fracionados e uso de laranjas para ocultar a origem dos valores, fazendo a chamada lavagem do dinheiro.
Segundo a Polícia Civil, o esquema movimentou mais de R$ 100 milhões provenientes da venda de drogas pelo Terceiro Comando Puro, Comando Vermelho e Primeiro Comando da Capital, entre 2021 e 2024.
Os agentes também identificaram relação comercial entre uma empresa vinculada aos investigados e um homem sancionado pelo governo dos Estados Unidos por integrar uma estrutura de financiamento da organização terrorista internacional Al-Qaeda. Mas esse vínculo ainda está sendo investigado.
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