MJSP realiza evento que debate lavagem de dinheiro e os golpes financeiros pela internet

Secretaria Nacional de Justiça (Senajus/MJSP) e Ministério Público de São Paulo promovem o 1º Encontro Macrorregional da Região Sul e Sudeste da Rede-Lab Compartilhe: Compartilhe por Facebook Compartilhe por Twitter Compartilhe por LinkedIn Compartilhe por WhatsApp link para Copiar para área de transferência

Publicado em

22/05/2024 15h55

Foto: Divulgação

São Paulo (SP), 22/05/2024 - O 1º Encontro Macrorregional da Região Sul e Sudeste da Rede-Lab começou nesta quarta-feira (22). O evento, realizado pela Secretaria Nacional de Justiça (Senajus), do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) em parceria com o Ministério Público de São Paulo (MP-SP), vai até sexta-feira (24), no Auditório Julio Fabbrini Mirabete. Participam representantes das 14 unidades de Laboratórios de Tecnologia Contra a Lavagem de Dinheiro (Lab-LD) das duas regiões.

O secretário Nacional de Justiça, Jean Uema, participou da abertura do encontro, que tem o objetivo de fomentar a troca de experiência e metodologias de análises de grandes volumes de dados. E, também, de padronização de conceitos, procedimentos e modelos de trabalho, que envolvam as tipologias de lavagem de dinheiro e as infrações penais antecedentes mais recorrentes e impactantes nas regiões Sul e Sudeste, que podem estar relacionadas à atuação do crime organizado.

Durante o evento, será apresentado o panorama a respeito das fraudes eletrônicas, popularmente conhecidas como golpes financeiros pela internet. Estes crimes, muitas vezes, sustentam o financiamento e o fomento do crime organizado no país. Para abordar a temática, participam representantes do Banco Central do Brasil (Bacen), Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Organização das Cooperativas do Brasil (OCB), Associação Brasileira de Câmbio (Abracam) e Associação de empresas de tecnologia com atuação no setor financeiro e de meios de pagamentos (Zetta).

Mesa de abertura

Além de Jean Uema, participaram da mesa de abertura o procurador-geral de Justiça do MPSP, Paulo Sérgio de Oliveira e Costa; o subprocurador-geral de Justiça de Políticas Criminais do MPSP, Ivan Francisco Pereira Agostinho; o delegado Divisionário da Divisão de Inteligência Policial, Luís Renato Mendonça Davini; o coordenador do Laboratório de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro (Lab-LD) e do Núcleo de Inteligência e Gestão de Conhecimento (NIGC) do Centro de Apoio à Execução do MPSP, o promotor de Justiça Leonardo Leonel Romanelli; e o coordenador do Lab-LD da Polícia Civil de São Paulo, Bruno Venturoso.

Lab-LD

Os Laboratórios de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro (Lab-LD) são unidades especializadas no tratamento tecnológico de grandes volumes de informações para o combate à lavagem de dinheiro e aos ilícitos relacionados. Neles, atuam profissionais de diferentes órgãos, que tenham capacitação e expertise nesta temática.

A Rede-Lab

O conjunto de Lab-LD instalado no Brasil integra a Rede-Lab . A coordenação é exercida pelo Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, vinculado à Senajus/MJSP. A Rede-Lab conta com laboratórios localizados nas Polícias Civis dos estados, Ministérios Públicos Estaduais e Federal, Receita Federal e Polícia Federal, além de unidades instaladas em órgãos parceiros.

Categoria Justiça e Segurança

Tags: MJSPSENAJUSDRCIREDE-LABLAVAGEM DE DINHEIROCOMBATE À CORRUPÇÃO