A Polícia Civil do Rio de Janeiro realizou uma operação contra um grupo suspeito de fraudes financeiras, clonagem de cartões e lavagem de dinheiro, que movimentou R$ 338 milhões entre 2017 e 2022.

A Polícia Federal deflagrou, em 29 de outubro de 2025, uma operação em São Paulo para investigar uma organização criminosa envolvida em fraudes bancárias eletrônicas. Foram cumpridos 13 mandados de busca e apreensão e quatro de prisão. O grupo, que atuava no interior do estado, instalava dispositivos em caixas eletrônicos para capturar dados das vítimas, facilitando a realização dos golpes.

A Polícia Federal deflagrou uma operação em Campos dos Goytacazes para investigar fraudes na Caixa Econômica Federal, envolvendo uma funcionária que alterava cadastros de clientes, causando um prejuízo de R$ 500 mil. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em dois bairros da cidade, resultando na apreensão de celulares, notebooks e cartões bancários. A investigação começou após a identificação de movimentações atípicas. A funcionária pode responder por crimes como inserção de dados falsos e peculato. A Caixa abriu um procedimento administrativo para apurar os fatos.

A Polícia Civil de São Paulo prendeu oito pessoas em uma operação contra fraudes financeiras e lavagem de dinheiro, enquanto quatro suspeitos permanecem foragidos. A investigação revelou que a organização criminosa acessava sistemas financeiros para realizar transferências bancárias não autorizadas, movimentando cerca de R$ 7 bilhões em dois anos por meio de uma única empresa. Os mandados foram cumpridos na capital e nas cidades de Campinas e Hortolândia.