A Polícia Civil faz, nesta quarta-feira (20), no Rio de Janeiro, a operação Tarja Oculta, contra um grupo que cometia fraudes financeiras, clonagem de cartões e lavagem de dinheiro. E que também é suspeito de ter movimentado R$ 338 milhões, entre 2017 e 2022.
Os agentes foram às ruas cumprir mandados de busca e apreensão contra os investigados. Já foram apreendidos três veículos de luxo e R$ 250 mil em dinheiro.A investigação teve início em 2022, quando um banco notificou à autoridade competente uma movimentação suspeita: uma tentativa de saque em espécie de R$ 1 milhão em uma agência bancária. As investigações revelam uma movimentação financeira significativa entre os envolvidos, bem como operações que não condizem com a capacidade econômica declarada por eles. Para evitar que o dinheiro fosse rastreado, os saques eram feitos de maneira fracionada.
Até agora, foram encontradas pelo menos 25 pessoas suspeitas.
Compartilhar:
