Se você receber qualquer documento, mensagem, e-mail ou ligação informando que o Coaf bloqueou, reteve ou pode liberar valores — inclusive em casos envolvendo plataformas de apostas (bets) —, desconfie.
não faça pagamentos; não forneça seus dados pessoais ou bancários; confirme a autenticidade da informação antes de tomar qualquer providência.
Se houver indícios de golpe ou outro crime, também é recomendável registrar um boletim de ocorrência na autoridade policial competente.
bloquear, reter ou liberar dinheiro, bens ou valores; emitir certidões ou documentos sobre bloqueios ou liberações de recursos; autorizar movimentações financeiras; suspender transações bancárias; investigar pessoas ou empresas; instaurar inquéritos policiais.
O Coaf não acompanha todas as movimentações bancárias dos cidadãos nem tem acesso aos extratos bancários das pessoas. O órgão recebe apenas comunicações de operações consideradas atípicas, enviadas por instituições obrigadas pela legislação.
Qual é a função do Coaf?
Sempre que possível, anexe à denúncia documentos, mensagens, e-mails, comprovantes e outras informações relacionadas ao caso. Esses documentos ajudam na análise da ocorrência e no encaminhamento às autoridades responsáveis.
Sua função é receber, analisar e compartilhar informações sobre operações financeiras suspeitas para auxiliar os órgãos competentes na prevenção e no combate à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e a outros crimes previstos em lei.
O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) tem recebido relatos de pessoas que foram notificadas por mensagens, e-mails ou documentos falsos, informando que o órgão teria bloqueado, retido ou poderia liberar valores financeiros, inclusive relacionados a plataformas de apostas (bets), investimentos ou outras operações.
Nessa situação:
Como denunciar?
Essas medidas somente podem ser adotadas pelas autoridades competentes para tal, conforme previsto na legislação.
Essas informações são falsas.
Recebeu uma mensagem usando o nome do Coaf?
O Coaf é a Unidade de Inteligência Financeira do Brasil.
Caso identifique uma possível fraude ou uso indevido do nome do Coaf, registre uma denúncia na Plataforma Integrada de Ouvidoria e Acesso à Informação (Fala.BR).
Os documentos podem parecer legítimos, mas não são porque o Coaf não tem competência legal para:
Fonte: Coaf
