Evento reuniu autoridades de diversos países das Américas responsáveis pelo combate à lavagem de dinheiro na sede da Organização dos Estados Americanos, em Washington D.C.

O presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), Ricardo Andrade Saadi, participou, nos dias 28 e 29 de abril de 2026, da 60ª reunião do Grupo de Especialistas para o Combate à Lavagem de Dinheiro (Gelavex), realizada na sede da Organização dos Estados Americanos (OEA), em Washington D.C., nos Estados Unidos da América.

Criado em 1990, o Gelavex consolidou-se como o principal fórum hemisférico para discutir e propor linhas de ação para prevenir e combater a lavagem de dinheiro nas Américas, sob a coordenação técnica do Departamento de Combate ao Crime Organizado Transnacional da OEA.

A delegação brasileira contou, ainda, com a participação de servidor da Diretoria de Articulação Institucional e Cooperação Internacional (Daint/Coaf), além de representantes do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Polícia Federal, Ministério das Relações Exteriores e Secretaria Especial da Receita Federal.

Agenda de Trabalho

Durante o encontro, especialistas debateram temas relevantes relacionados ao combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (LD/FT), à recuperação de ativos e ao fortalecimento da cooperação internacional na região.

A programação incluiu a apresentação de estudos de caso e boas práticas, além de mesas-redondas e discussões sobre propostas de estudos regionais. Entre os temas abordados, destacaram-se o uso de ativos virtuais em esquemas de lavagem de dinheiro, mecanismos de confisco expedito de bens, convergência penal na América Latina, técnicas de inteligência e investigação no ambiente digital e o uso de análise de dados em atividades operacionais.

Fraude como desafio regional

Um dos pontos de destaque foi a apresentação de casos concretos de persecução de fraudes como crimes antecedentes à lavagem de dinheiro. O aumento do número e da sofisticação dessas práticas, frequentemente de caráter transnacional, tem imposto desafios adicionais às autoridades da região.

Nesse contexto, o Gelavex prevê a elaboração de estudo regional sobre o tema, com o objetivo de identificar vulnerabilidades, desafios e oportunidades para o aprimoramento da detecção, investigação e persecução desse tipo de crime.

Próxima reunião

A próxima reunião plenária do Gelavex está prevista para ocorrer em meados de novembro de 2026, na sede da OEA, em Washington D.C.

A participação do presidente do Coaf reforça o compromisso de alto nível do Brasil com o combate à LD/FT, a promoção de padrões compartilhados entre autoridades da região e o fortalecimento da cooperação internacional.

Fonte: Coaf